Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828, http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.02.2024
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято.
По вопросу 2 решение принято.
По вопросу 3 решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергоцентр» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр»:
Досрочно «22» февраля 2024 года прекратить полномочия Генерального директора АО «Энергоцентр» Сурменко Владислава Леонидовича и трудовой договор с ним по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр» Любушкина Игоря Викторовича (ИНН 300102194258, не имеет доли участия в уставном капитале АО «Энергоцентр», голосующие акции АО «Энергоцентр» ему не принадлежат) с «23» февраля 2024 года до момента избрания Генерального директора АО «Энергоцентр», но не более чем на 1 (Один) год.
По вопросу 2 «О рассмотрении условий Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором АО «Энергоцентр»:
Одобрить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором АО «Энергоцентр» Сурменко Владиславом Леонидовичем.
По вопросу 3 «Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр»:
1. Определить условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Энергоцентр» Любушкиным Игорем Викторовичем.
2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда, материальном стимулировании и социальном пакете Генерального директора АО «Энергоцентр», утвержденного решением Совета директоров от 09.02.2021г. (протокол № 145).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 22.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2024, Протокол № 183.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Энергоцентр» В.Л.Сурменко
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 24
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 22.02.2024г.